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山東煙臺警方破獲特大非法經營案 抓獲嫌疑人95名

2019年12月31日 09:35:45 來源: 齊魯壹點

  30日,記者從山東煙臺市公安局獲悉,經過連續6個多月線上線下追蹤偵查,煙臺市公安局成功偵破山東省首例特大非法經營、幫助信息網絡犯罪活動案,有效切斷了境外賭博、私彩等違法網站與境內賭客、客戶之間資金流通的通道,沉重打擊了第四方非法支付結算犯罪的囂張氣焰,也為全國公安機關打擊此類犯罪提供了重要實戰經驗。日前,公安部發來賀電,對煙臺“1·26”專案組的成功收網表示祝賀。

  開發運營“抓蛋”APP

  為犯罪團伙“代收代付”

  近年來,一些不法分子為牟取非法利益,在境外公開設立賭博、博彩等網站,并通過網絡、微信等社交媒體或發送手機短信等方式公開宣傳,吸引更多國內客戶參與網絡賭博、博彩等違法活動。由于國內客戶將資金匯到國外的金額限制,直接通過銀行等金融機構匯到這些違法網站又容易被監管部門發現,因此他們便做起了在違法網站和客戶之間搭建資金流通通道的生意,給國家金融秩序造成極大的破壞。

  2019年1月,煙臺市公安局接到公安部轉來的一條非法經營案件線索,從中發現羅某某等人開發運營一款名為“抓蛋”的手機應用軟件,通過招募代理,發展大量微信、支付寶用戶“兼職”收傭,為賭博網站等犯罪團伙提供“代收代付”類的非法支付結算業務,涉案金額巨大。

  接到線索后,煙臺市公安局立即成立了“1·26”專案組。由于此案屬于新型網絡犯罪,專案民警充分利用數據化實戰技能,通過資金穿透、網絡地址穿透、人員關系穿透等研判方法,僅用一個月時間就查清了該犯罪團伙的組織架構、人員組成、作案模式及手段。

  45名重要涉案人員

  24小時全部抓獲

  4月2日,煙臺市公安局從全市抽調200余名警力,對涉及全國十余個省市的45名重要涉案人員展開收網行動,僅用24小時就將涉案的犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

  經查,犯罪嫌疑人羅某某、宋某某、周某等人在未經中國人民銀行批準的情況下,違反《中國人民銀行法》《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》等法律法規,于2018年10月至2019年4月,先后組織開發并運營“抓蛋”“打字練習”“趣跑”三個平臺,與境外30余個網絡賭博、私彩等違法網站聯系,通過互聯網技術對接,并根據違法網站的收款付款指令,為其提供委托收款和付款服務(即在違法網站與客戶之間建立資金轉移通道,完成資金的支付結算業務)。為擴大經營規模,羅某某等人在全國招募代理,再由代理招募會員,案發時會員數已達上萬人,每個會員都注冊多個APP和多個微信號碼,其非法經營額累計在20億元以上,造成國內大量的資金外流,嚴重破壞了我國的金融管理秩序,對社會危害性巨大。

  截至目前,“1·26”專案組共打掉非法資金支付平臺3個,抓獲并采取強制措施的犯罪嫌疑人95名,其中已被檢察機關批準逮捕24名,取保候審71名。據統計,該案共凍結涉案賬戶4000多個,凍結涉案資金4000余萬元,扣押違法所得1100余萬元,查封房產3套,繳獲銀行卡、電腦、手機、U盾等涉案物品一宗。該案是山東省偵辦的首例非法利用信息網絡為跨境網絡犯罪提供資金結算的新型犯罪案件,涉及全國十余個省、市、自治區。

  齊魯晚報·齊魯壹點記者 閆麗君 通訊員 徐忠 宮家鵬

[ 責任編輯:王媛媛 ]
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